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海润光伏2015年年度股东大会决议布告

2019-03-18 07:15      点击:

  海润光伏2015年年度股东大会决议布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2016年5月13日

  (二)股东大会举行的地址:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

  本次会议由公司董事会招集,董事长孟广宝先生掌管本次股东大会。会议选用现场投票和网络投票相结合的表决方法。本次会议的招集、举行及表决方法均契合《公司法》及《公司章程》的规则。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事7人,到会7人;

  2、公司在任监事3人,到会3人;

  3、董事会秘书到会本次会议;部分高管列席本次会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:《关于公司2015年度董事会工作陈述的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  2、方案称号:《关于公司2015年度独立董事述职陈述的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  3、方案称号:《关于公司2015年度财政决算陈述的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  4、方案称号:《关于公司2015年年度陈述全文及其摘要的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  5、方案称号:《关于公司2015年度利润分配预案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  6、方案称号:《关于公司2015年度日常相关买卖完结状况及2016年估计的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  7、方案称号:《关于公司除独立董事外的其他董事2016年度根本薪酬的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  8、方案称号:《关于公司独立董事2016年度独立董事补贴的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  9、方案称号:《关于延聘公司2016年度财政审计组织的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  10、方案称号:《关于延聘公司2016年度内控审计组织的方案》

  审议成果:经过

  表决状况: